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          協會“基金行業法律法規檢索小程序”新增《反洗錢規則》專題
          點擊次數:356   更新時間:2020-03-29 11:05:10  【打印此頁】  【關閉

             為全面加強反洗錢工作宣傳和行業合規意識,便利行業機構查詢,提升反洗錢工作實效,協會全面梳理了現有反洗錢監管的法律法規文件,在協會微信“基金行業法律法規檢索小程序”中新增了“反洗錢規則”專題板塊。

              “反洗錢規則”專題板塊包含反洗錢相關法律法規共計30余部,較現有基金行業法律法規檢索小程序的內容增加了多部近年出臺的反洗錢法律法規,主要包括:《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》、《關于大額交易和可疑交易報告要素及釋義的通知》、《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法(試行)》、《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》等近年最新發布的監管要求。 

          中國基金業法律法規庫 

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             注:小程序依托微信界面,無需下載安裝,使用者可通過點擊上述鏈接、識別上圖二維碼加載使用,或在協會微信公眾號自定義菜單欄點擊“法規查詢”,或在微信小程序中搜索“基金法規庫”添加后即可使用。



          (轉載自基金業協會網站)


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